Как проверить китайского поставщика по регистрационному номеру: подробный обзор

Работа с китайскими поставщиками может быть безопасной и выгодной, если проверка проводится системно. Эта статья — обзорная. Она показывает, какие шаги обязательны перед оплатой контракта и какие инструменты используются для оценки поставщика. В статье расскажем: какие данные запросить,  как их проверить и почему без аудита фабрики не обойтись.

Что такое проверка китайского поставщика и какие риски она снижает

Проверка контрагента — это процедура подтверждения легальности компании, ее реального статуса и производственных возможностей.

Какие риски она снижает

• сотрудничество с компанией-призраком или мошенниками;

• поддельные документы и реквизиты;

• нарушение сроков производства из-за отсутствия необходимых мощностей;

• завышенная стоимость из-за наценок посредников;

• проблемы с заказом после оплаты.

Какие документы обязан предоставить китайский поставщик

• бизнес-лицензию (营业执照);

• регистрационный номер (Unified Social Credit Code);

• банковские реквизиты;

• сертификаты качества (если требуются для категории товара);

• контакты официального представителя.

Проверка по регистрационному номеру (Unified Social Credit Code)

Регистрационный номер — он же идентификатор социального кредита — аналог российского ИНН, основной документ для бизнеса. Поставщик обязан предоставить его в лицензии или в коммерческом предложении. Номер состоит из 18 цифр и букв.

Что можно узнать по коду:

• дату регистрации;

• статус организации: действует / приостановлена / ликвидирована;

• заявленный уставный капитал;

• фамилию и имя законного представителя;

• зарегистрированный адрес;

• виды разрешенной деятельности.

На что важно обратить внимание: 

• В реестре нет совпадения: код поддельный.

• Код есть, но название в инвойсе другое: возможно, компания подставная.

• Код принадлежит индивидуальному предпринимателю, а поставщик утверждает, что он «фабрика».

Как анализировать бизнес-лицензию (营业执照)

Бизнес-лицензия — основной юридический документ китайской компании.

Что нужно проверить: 

Unified Social Credit Code — должен совпадать с номером в реестре.

Тип компании — фабрика (制造), торговая (贸易), индивидуальный предприниматель (个体户).

Уставный капитал — показатель устойчивости.

Фамилия и имя законного представителя (法人) — лица, которое несет ответственность и подписывает документы, если не оговорено иное.

Адрес регистрации — важен при проверке фабрик.

Срок действия — ограниченный или бессрочный.

Признаки поддельной лицензии:

• отсутствие QR-кода или он ведет на не релевантную страницу;

• несоответствие шрифтов и слоев в PDF;

• уставный капитал «слишком высокий» для отрасли;

• лицензия старого образца без обновлений.

Лайфхаки для быстрой проверки:

• проверить изменения компании в реестре — смена владельцев или адреса иногда указывает на проблемные организации;

• сравнить лицензию с инвойсом — название должно совпадать дословно;

• запросить лицензию в формате .jpg — мошенники чаще подделывают PDF.

Как избежать поддельных документов китайского поставщика

Подделки чаще встречаются в сегментах повседневного спроса: мелкая электроника, текстиль, товары широкого потребления.

Какие документы подделывают чаще всего:

• бизнес-лицензии;

• банковские реквизиты;

• сертификаты (CE, RoHS, ISO);

• экспортные разрешения.

Как проверить подлинность PDF-файла:

• открыть свойства файла: если «создан сегодня», то это подозрительно;
• проверить метаданные шрифтов;
• сравнить печати с печатями на других документах.

Как проверить банковские реквизиты:

• название компании в реквизитах должно совпадать с лицензией;

• китайские банки никогда не запрашивают оплату на частные счета;

• реквизиты не должны содержать ошибки в латинице.

Как отличить фабрику от торговой компании

Это ключевой этап для понимания цен, сроков и качества.

Признаки настоящей фабрики:

• производственный адрес в лицензии, а не офисный;

• фотографии цехов, линий, оборудования;

• сотрудники в униформе и с бейджами;

• наличие собственной торговой марки или патентов;

• видео с производственной линии по запросу.

Признаки посредника:

• офисный адрес (многоэтажный бизнес-центр);

• размытые фотографии с производства;

• быстрые ответы на разные категории товаров;

• в лицензии — «贸易有限公司» (торговая компания), а заявляют производство.

Случай из практики: на выставке компания заявляла, что она производитель. Проверка показала: офис на 9-м этаже, без складов и оборудования. Фабрика — сторонняя. Цена была на 18% выше рынка.

Проверка фабрики с помощью аудита (Factory Audit)

Аудит фабрики — это выездная проверка предприятия: оценка состояния цехов, оборудования, производственных мощностей, квалификации персонала. Это второй этап, после прохождения поставщиком предварительной юридической проверки. Ее задача — определить, соответствуют ли обещания производителя действительности.

Какие параметры оценивает выездная проверка:

Задача аудита — убедиться в том, что фабрика работает и способна произвести партию согласно заявленным требованиям и в срок.

Краткий чек-лист проверки поставщика:

• Проверить регистрационный номер компании (Unified Social Credit Code).

• Проверить бизнес-лицензию (营业执照): тип компании, капитал, имя законного представителя.

• Убедиться, что документы подлинные.

• Определить — это фабрика или торговая компания.

• Провести аудит предприятия — оценить производственные мощности, оборудование, количество и квалификацию персонала.

Тщательная проверка поставщика — хорошая страховка от денежных потерь и срывов сроков. Хотите снять с себя рутину по аудиту — закажите комплексную проверку фабрики, и мы сделаем все за вас.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли работать только по лицензии?

Нет. Лицензию можно подделать. Золотой стандарт проверки: проверка данных + выездной аудит.

2. Если регистрационный номер совпал, компания надежная?

Не всегда. Статус может быть действующим, но компания фактически не ведет деятельность.

3. Нужен ли аудит фабрики, если поставщик давно на рынке?

Да. Длительная регистрация не гарантирует наличие мощностей. Оборудование может быть устаревшим или у фабрики может смениться владелец.

4. Что делать, если документы вызывают сомнения?

Запросить исходники, проверить реестр, сравнить данные. Если они отличаются или есть сомнения, то лучше отказаться от сделки.